A política KYC (Know Your Customer), ou “Conheça Seu Cliente”, é um conjunto de procedimentos adotado por empresas financeiras e de apostas em futebol para verificar a identidade dos usuários e garantir que suas atividades estejam em conformidade com as regulamentações locais e internacionais.
Na Fazobetai, a política KYC é fundamental para manter um ambiente seguro, transparente e livre de fraudes. Como a empresa é licenciada e regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda do Brasil (Autorização SPA/MF nº 0085/2024), ela deve seguir diretrizes rígidas para proteção dos usuários e prevenção de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Abaixo, explicamos como funciona o processo KYC na Fazobetai, quais documentos são exigidos e por que essa verificação é importante para os jogadores e para a plataforma.
Como funciona a política KYC na Fazobetai?
O processo KYC na Fazobetai ocorre em algumas etapas simples, mas essenciais para a segurança da conta. Ele pode ser solicitado logo após o cadastro ou antes do primeiro saque. Veja como funciona:
1. Envio de documentos
Os jogadores devem fornecer documentos válidos para comprovar sua identidade. Os principais documentos exigidos são:
- Documento de identidade com foto (RG, CNH ou passaporte);
- Comprovante de residência atualizado (conta de água, luz, telefone ou internet, emitida nos últimos três meses);
- Comprovante bancário (pode ser um extrato da conta utilizada para depósitos e saques).
2. Análise dos dados
Após o envio dos documentos, a equipe da Fazobetai revisa as informações para garantir que tudo esteja correto e em conformidade com as normas de segurança. Esse processo pode levar algumas horas ou até alguns dias, dependendo da demanda.
3. Confirmação da conta
Se os documentos estiverem corretos e legíveis, a conta será verificada e liberada para saques e outras operações financeiras. Caso haja alguma inconsistência, a Fazobetai pode solicitar documentos adicionais ou uma nova foto do jogador segurando seu documento para confirmar a identidade.
Por que a política KYC é importante?
A política KYC não é apenas uma exigência regulatória, mas também uma medida essencial para proteger os jogadores e a própria plataforma. Seus principais benefícios incluem:
1. Segurança contra fraudes
O KYC impede que fraudadores criem múltiplas contas para burlar promoções, cometer fraudes financeiras ou se envolver em atividades ilegais.
2. Prevenção à lavagem de dinheiro
A Fazobetai segue normas internacionais para evitar que sua plataforma seja utilizada para ocultar a origem de dinheiro ilícito.
3. Proteção dos jogadores
A verificação de identidade garante que apenas o verdadeiro titular da conta possa realizar saques, evitando roubos de conta ou acessos não autorizados.
4. Cumprimento das regulamentações brasileiras
Por ser regulamentada no Brasil, a Fazobetai deve seguir todas as normas estabelecidas pelo Ministério da Fazenda, o que inclui a verificação obrigatória da identidade dos jogadores.
A política KYC na Fazobetai é uma medida de segurança para proteger os jogadores e garantir um ambiente confiável e regulamentado. Como uma empresa licenciada pelo Ministério da Fazenda do Brasil, a Fazobetai precisa adotar procedimentos para evitar fraudes, lavagem de dinheiro e garantir que todas as transações sejam seguras.
Seguir o processo KYC corretamente permite que os jogadores aproveitem a plataforma sem preocupações e com total transparência.
Daiane de Souza | 0007147/SC
